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boboy
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七哥
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楼主没收到通知么？？ 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账，而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
智利不是。答
离岸帐户拒绝入账退款这就要耐心等了，最快的话大概也要10几天吧，如果是卡的中间银行退款时间无法估计。答
必须有。答
中非是被美国ofac制裁的国家。答
非洲不少国家是被制裁的，你可以下面这些名单中找找哪些是非洲国家。 1、高风险1类国家和地区名单： 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单： 利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、答
不是。现在有些香港公司开不了离岸账户汇丰账户，跑去开塞浦路斯银行账户呢。答
巴拿马不是美金受制裁国家 但是算是高风险国家。 你可以看看敏感高风险国家和地区名单，这些名单分三类： http://www.koubai.cn/question/62260 巴拿马属于第二类。答
是的，也门属于被制裁国家 美元欧元都是。答
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