OFAC最新制裁国家名单
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离岸账户里的外汇要结汇一定要通过正规途经，经常就有人说他需要美金，反正你离岸账户美金也要结汇为人民币，我用境内账户汇人民币给你就行，你把美金汇往我指定的境外账户，按现时汇率结算等等。有些人因为结汇麻烦或者结汇有5万美金限制，就跟陌生人做等价交易，我估计这也一些正正经经做外贸生意赚外汇的人为什么被销了离岸账户的原因。所以遇到这种情况千万不要心动，水太深了。
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你上这个网址找找： treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
关于OFAC制裁名单：
国家或地区中文名,国家或地区英文3位代码
美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。
OFAC Sanctions Programs: ?Program Last Updated:
OFAC的使命、历史与现状
OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。
美国政府进行经济和贸易制裁的历史最早可以追溯到1812年的美英战争。在1860—1864年的美国内战中，美国北方联邦政府议会通过法律授权财政部可以对战争中的南方联盟财物予以没收。OFAC的前身是于1940年纳粹德国入侵挪威后设立的海外资金控制办公室（the Office of Foreign Funds Control，FFC），FFC由美国财政部长直接领导，在美国正式参加第二次世界大战以前，FFC 一直在美国反对轴心国的经济和贸易制裁中扮演着重要角色。OFAC本身成立于1950年12月中国军队进入朝鲜半岛作战之际，彼时，美国第三十三任总统杜鲁门宣布国家进入紧急状态并借助OFAC冻结了中国和朝鲜在美国的所有财产。
今天的OFAC 仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反洗钱运动的深入，OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。
OFAC名单及其效力范围
OFAC 的经济与贸易制裁范围共分成六大部分，分别是：特殊指定国家和个人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主义制裁 (Anti-terrorism Sanctions) ，反大规模杀伤性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他项目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。针对这每一个制裁范围，都有严密的美国联邦法律或者行政法规的立法依据予以支持，而且OFAC都被授权许可对可疑财产予以扣押或冻结。这六个既相互独立又相互联系的制裁范围共同组成了一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的美国经济和贸易制裁网络。
OFAC 对其管理范围内六大部分的经济和贸易制裁不定期地进行重新评估和更新，根据评估的结果并结合美国的国家安全和外交政策，会发表一系列的制裁名单。这些名单上的全部国家、地区或个人或是被认为可能对美国的国家安全和外交政策造成威胁的，或是认为其行为已经触犯国际法、属于国际犯罪。同时，这一系列的制裁名单，并不是简单意义上的被制裁者的姓名罗列，而具有美国法意义上的行政法规的法律效力，“适用于所有的美国个人与团体” （Apply to all U.S. persons and entities (companies, non-profit groups, government agencies, etc.) . Wherever located.）。一旦被列入任何一个名单，则被列名者就陷入了一个无形无影却又无处不在的制裁大网，至少在美国势力可以控制和影响的范围内，他的所有金融行为都面临着被拒绝、他的全部财产都面临着被限制转移的巨大经济风险。为了避免来自美国政府的政治压力和法律风险，所有美国的金融机构在进行交易时，都被要求必须首先要对自己的交易对手进行OFAC名单的审查，只有当交易对手不在OFAC的名单之内时，才可以与之交易；反之，则必须中止交易。
关于OFAC制裁名单：
国家或地区中文名,国家或地区英文3位代码
- 苏丹,SDN
- 叙利亚,SYR
- 朝鲜,PRK
- 伊朗,IRN
- 利比里亚,LBR
- 古巴,CUB
- 科特迪瓦,CIV
- 马其顿,MKD
- 南苏丹,SSD
- 白俄罗斯,BLR?
- 刚果金,COD
- 津巴布韦,ZWE
- 中非共和国,CAF
- 阿尔巴尼亚,ALB
- 黎巴嫩,LBN
- 俄罗斯,RUS
- 利比亚,LBY
- 厄立特里亚,ERI
- 索马里,SOM
- 缅甸,MMR
- 也门,YEM
- 阿富汗,AFG
- 伊拉克,IRQ
- 波斯尼亚黑塞哥维那,BIH
美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。
OFAC Sanctions Programs: ?Program Last Updated:
- Balkans-Related Sanctions 02/07/2014?
- ?Belarus Sanctions 08/11/2011?
- ?Burma Sanctions 10/31/2014?
- ?Central African Republic Sanctions ?07/07/2014
- ?Cote d'Ivoire (Ivory Coast)-Related Sanctions 01/06/2011?
- ?Counter Narcotics Trafficking Sanctions ?04/08/2015?
- ?Counter Terrorism Sanctions 04/21/2015??
- ?Cuba Sanctions 04/16/2015?
- ?Cyber-related Sanctions04/01?/2015
- ?Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions 07/08/2014?
- ?Iran Sanctions 04/03/2015?
- ?Iraq-Related Sanctions 05/27/2014?
- ?Lebanon-Related Sanctions? 07/30/2010?
- ?Former Liberian Regime of Charles Taylor Sanctions 04/02/2013?
- ?Libya Sanctions 09/11/2014?
- Magnitsky Sanctions? 12/29/2014?
- ?Non-Proliferation Sanctions 04/03/2015?
- ?North Korea Sanctions 01/02/2015?
- ?Rough Diamond Trade Controls? 05/21/2008?
- ?Somalia Sanctions 07/05/2012
- ?Sudan Sanctions 02/17/2015?
- ?South Sudan-related Sanctions ?09/18/2014
- ?Syria Sanctions 04/13/2015
- ?Transnational Criminal Organizations? 04/21/2015?
- ?Ukraine-/Russia-Related Sanctions 03/11/2015?
- Venezuela-Related Sanctions 03/09/2015?
- ?Yemen-Related Sanctions 04/14/2015?
- Zimbabwe Sanctions 07/10/2014??
OFAC的使命、历史与现状
OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。
美国政府进行经济和贸易制裁的历史最早可以追溯到1812年的美英战争。在1860—1864年的美国内战中，美国北方联邦政府议会通过法律授权财政部可以对战争中的南方联盟财物予以没收。OFAC的前身是于1940年纳粹德国入侵挪威后设立的海外资金控制办公室（the Office of Foreign Funds Control，FFC），FFC由美国财政部长直接领导，在美国正式参加第二次世界大战以前，FFC 一直在美国反对轴心国的经济和贸易制裁中扮演着重要角色。OFAC本身成立于1950年12月中国军队进入朝鲜半岛作战之际，彼时，美国第三十三任总统杜鲁门宣布国家进入紧急状态并借助OFAC冻结了中国和朝鲜在美国的所有财产。
今天的OFAC 仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反洗钱运动的深入，OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。
OFAC名单及其效力范围
OFAC 的经济与贸易制裁范围共分成六大部分，分别是：特殊指定国家和个人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主义制裁 (Anti-terrorism Sanctions) ，反大规模杀伤性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他项目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。针对这每一个制裁范围，都有严密的美国联邦法律或者行政法规的立法依据予以支持，而且OFAC都被授权许可对可疑财产予以扣押或冻结。这六个既相互独立又相互联系的制裁范围共同组成了一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的美国经济和贸易制裁网络。
OFAC 对其管理范围内六大部分的经济和贸易制裁不定期地进行重新评估和更新，根据评估的结果并结合美国的国家安全和外交政策，会发表一系列的制裁名单。这些名单上的全部国家、地区或个人或是被认为可能对美国的国家安全和外交政策造成威胁的，或是认为其行为已经触犯国际法、属于国际犯罪。同时，这一系列的制裁名单，并不是简单意义上的被制裁者的姓名罗列，而具有美国法意义上的行政法规的法律效力，“适用于所有的美国个人与团体” （Apply to all U.S. persons and entities (companies, non-profit groups, government agencies, etc.) . Wherever located.）。一旦被列入任何一个名单，则被列名者就陷入了一个无形无影却又无处不在的制裁大网，至少在美国势力可以控制和影响的范围内，他的所有金融行为都面临着被拒绝、他的全部财产都面临着被限制转移的巨大经济风险。为了避免来自美国政府的政治压力和法律风险，所有美国的金融机构在进行交易时，都被要求必须首先要对自己的交易对手进行OFAC名单的审查，只有当交易对手不在OFAC的名单之内时，才可以与之交易；反之，则必须中止交易。
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離岸銀行帳戶本身有許多管制，主要的目的是保障所有離岸銀行帳戶客戶的安全。為提供給客戶多幣種帳戶執業國際貿易，離岸銀行必須要與全球各大清算各種貨幣的銀行建立關係，他們被稱之為通匯行，也像是中間行，來讓離岸銀行提供多幣種帳戶的服務。
離岸銀行其中一個最怕的就是失去所有的通匯行，銀行倒閉，客戶資金凍結。為避免這樣的情況發生，離岸銀行必須要小心的處理與各政府政治與金融的關係。
除了美國OFAC制裁名單之外，許多像是非洲的國家，因為當地政治狀況不穩定，戰爭頻繁，或者像是墨西哥、辛巴威、委內瑞拉、愛沙尼亞等國家會被視為較高風險的國家，譬如可能牽涉到軍火、毒品等非法貿易，大銀行一般不會想費心思接受這樣的國家的轉帳出入，因此在開啟離岸帳戶之前，銀行與客戶之間最好保有密切的關係，彼此了解，以避免未來突發狀況導致執業困難。
有些優質的離岸銀行提供離岸帳戶管理員，客戶與管理員能夠一對一做溝通、解決問題，越多的盡職調查、擁有更多的正當執業支持文件、以及願意幫助您的帳戶管理員對於企業來說會是很大的一項優勢。
離岸銀行其中一個最怕的就是失去所有的通匯行，銀行倒閉，客戶資金凍結。為避免這樣的情況發生，離岸銀行必須要小心的處理與各政府政治與金融的關係。
除了美國OFAC制裁名單之外，許多像是非洲的國家，因為當地政治狀況不穩定，戰爭頻繁，或者像是墨西哥、辛巴威、委內瑞拉、愛沙尼亞等國家會被視為較高風險的國家，譬如可能牽涉到軍火、毒品等非法貿易，大銀行一般不會想費心思接受這樣的國家的轉帳出入，因此在開啟離岸帳戶之前，銀行與客戶之間最好保有密切的關係，彼此了解，以避免未來突發狀況導致執業困難。
有些優質的離岸銀行提供離岸帳戶管理員，客戶與管理員能夠一對一做溝通、解決問題，越多的盡職調查、擁有更多的正當執業支持文件、以及願意幫助您的帳戶管理員對於企業來說會是很大的一項優勢。
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联合国制裁名单
联合国成员通过安理会决议实施制裁,制裁的范围包括经济和贸易制裁,以及一些更为具体的定向措施，如军火禁运、旅行禁令以及金融或外交方面的限制等。
联合国制裁名单查询网站：
https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
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OFAC制裁名单
美国实施制裁主要通过其财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)，因此美国制裁名单也称作OFAC制裁名单。OFAC制裁分为主要制裁和次级制裁，分别针对美国居民和非居民。OFAC制裁属于单边制裁，范围一般大于联合国制裁名单。
OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
联合国成员通过安理会决议实施制裁,制裁的范围包括经济和贸易制裁,以及一些更为具体的定向措施，如军火禁运、旅行禁令以及金融或外交方面的限制等。
联合国制裁名单查询网站：
https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
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OFAC制裁名单
美国实施制裁主要通过其财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)，因此美国制裁名单也称作OFAC制裁名单。OFAC制裁分为主要制裁和次级制裁，分别针对美国居民和非居民。OFAC制裁属于单边制裁，范围一般大于联合国制裁名单。
OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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附表OFAC制裁名单可以参考下表：
国家或地区中文名,国家或地区英文3位代码
国家或地区中文名,国家或地区英文3位代码
- 苏丹,SDN
- 叙利亚,SYR
- 朝鲜,PRK
- 伊朗,IRN
- 利比里亚,LBR
- 古巴,CUB
- 科特迪瓦,CIV
- 马其顿,MKD
- 南苏丹,SSD
- 白俄罗斯,BLR?
- 刚果金,COD
- 津巴布韦,ZWE
- 中非共和国,CAF
- 阿尔巴尼亚,ALB
- 黎巴嫩,LBN
- 俄罗斯,RUS
- 利比亚,LBY
- 厄立特里亚,ERI
- 索马里,SOM
- 缅甸,MMR
- 也门,YEM
- 阿富汗,AFG
- 伊拉克,IRQ
- 波斯尼亚黑塞哥维那,BIH
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所以大家除了多留意OFAC名单，还要不要随便跟人换汇，否则账户分分钟被销掉。
@Justin2013 离岸账户里的外汇要结汇一定要通过正规途经，经常就有人说他需要美金，反正你离岸账户美金也要结汇为人民币，我用境内账户汇人民币给你就行，你把美金汇往我指定的境外账户，按现时汇率结算等等。有些人因为结汇麻烦或者结汇有5万美金限制，就跟陌生人做等价交易，我估计这也一些正正经经做外贸生意赚外汇的人为什么被销了离岸账户的原因。所以遇到这种情况千万不要心动，水太深了。之前就有人私信过我你所说的问题，没理会。
所以大家除了多留意OFAC名单，还要不要随便跟人换汇，否则账户分分钟被销掉。
