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sdeer
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楼主没收到通知么？？ 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
这个很难有个准确的时间，问银行他们都给不了准确时间。15天-30天内算快的。答
阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
平安离岸账户销户也销得差不多了吧，剩下的都是精英。答
平安银行离岸账户要人工审核入账答
最新名单和分类http://www.koubai.cn/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单： 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单： 利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
离岸账户美金转账要经过中间行的，快的话资金会在5个工作日内退回原账户里面，慢的话中间行卡住半个月到一个月才退回都有可能。答
就怕美国中间银行卡住答
有国内关联公司才可以在平安开离岸账户答
原路退款 一周 半个月 一个月 以上时间都有可能答
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