香港东亚银行收款有哪些限制国家?

香港公司账户离岸账户东亚银行

2020-06-17 15:52 添加评论

2 个回答

ALLYEP

香港东亚银行限制高风险国家地区汇款，比如伊朗、朝鲜、叙利亚、苏丹、俄罗斯。。。
像巴基斯坦、阿联酋、沙特、土耳其、阿富汗、土库曼斯坦这些国家，还需要向银行提供各种证明关系，以证明业务合法。证明材料包括：

反洗钱调查表
风险承诺函
说明：出口方、付款方、三方关系

另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行无关。

更详细的可以参考离岸快车上这个最新制裁国家名单及分类：http://www.koubai.cn/question/62324

2021-08-05 01:17 添加评论

AtoSe

敏感国家要小心，先跟开户行客户经理了解一下。

2020-06-17 21:21 添加评论

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香港开的离岸银行账户有制裁国家限制吗？问

必须有。答
香港东亚银行公司账户有哪些国家的款项是不能接收的吗问

参考sdn名单答
东亚银行账户收款，香港公司名字被写错误了能收到款吗问

对方收不到的话，款项也会原路退回，无需紧张答
开香港东亚银行收款有没有限制？问

开设香港东亚银行账户进行收款通常没有特别的限制。香港作为国际金融中心，其银行系统对于资金的接收和转移相对开放。香港银行账户可以用于接收来自世界各地的汇款，包括电汇和电子转账等。例如，通过东亚银行的电子网络银行服务，可以进行海外汇款操作。然而，需要注意的是，答
汇丰银行收款限制国家问

汇丰银行在处理国际收付款时，会对某些国家或地区实施限制措施，这些通常是基于合规和风险管理的考虑。具体如下：联合国制裁名单：汇丰银行遵守联合国安理会的决议，对那些被联合国制裁的国家或个人执行相应的限制措施。这些制裁可能包括经济和贸易制裁、武器禁运、旅行禁令以答
东亚银行离岸账户无法收汇是因为香港公司零申报导致的吗？问

香港东亚账户不能转账收汇可能被冻结了答
香港华侨永亨和东亚银行哪个好？问

当前开户条件及费用：香港华侨永亨银行公司账户： 1、董事身份证，有效期港澳通行证 2、国内公司营业执照、近半年对公账户流水 3、香港公司注册证书，商业登记证和法团成立表格NNC1 4、采购与销售资料各2份，其中一份有对应的发票、运单、付款回单银行查册费13答
香港汇丰银行不能收取哪些国家的款项？问

离岸账户收汇款敏感高风险国家和地区名单一般分为如下三类，香港汇丰、恒生开户等银行应该也适用。 1、高风险Ⅰ类国家和地区名单：伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险Ⅱ类国家和地区名单：利比亚、索马里、利比里亚、乌答
在香港东亚银行开公司账户要多少钱?问

东亚银行开户只需要： 1、公司资料 2、身份证，通行证的正反面 3、销售合同和采购合同各一份 4、近三个月个人流水东亚银行目前是新注册公司的首选银行，资料要求非常简单，下账户时间快，价格实惠，有需要的可以联系我名字。答
香港恒生银行账户被限制汇款要提供商业活动证明？问

按恒生银行要求提供相关买卖合同单据和财务报表。答

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