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伯利兹IFSC金融牌照申请需要哪些文件

伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternational Financial Services Commission,简称IFSC)是投资服务公司于伯利兹的监管机构,同时也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,致力于促进全球金融体系地区稳定。

申请伯利兹金融牌照要注意哪些方面 会计及审计方面需要注意,要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录,对持牌人无强制审计要求。另外,公司在伯利兹之外取得的收入无需纳税。

办事处方面需要注意几点:不要求必须有实体办公地点,员工也无需常驻,但不允许设立公司实体,除非获得国际金融服务委员会的豁免。至少要有一人任命为:董事、董秘和股东,其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验,尽管不要求有正式的认证。 监管要求方面有几点需要注意:伯利兹金融牌照的整个存续期间,最低资本要求资金要存放在伯利兹城的银行。
另外,伯利兹金融牌照持有人不可以伯利兹元办理。要持有客户资金,必须获得国际金融服务委员会的书面批准,客户资金要与公司资金隔离管理,分别存放在不同的银行账户。伯利兹金融牌照还要一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会,回顾过去一年业绩,探讨未来一年计划。所有持牌公司必须提交月度、季度和年度报告,主要是关于资本要求、保证金要求、损益表、执行交易详情以及其他监管机构要求提供的信息。
申请伯利兹IFSC的优势
1. 不需要隔离资金。
2. 不要求有当地的董事。
3. 只需要雇佣一个员工。
4. 无需纳税。
5. 申请流程相对简单。
6. 设立和维护成本低。
7. 每月费用低。
伯利兹IFSC金融牌照申请需要哪些文件
1、股东(董事)金融相关专业证书公证文件
2、股东(董事)无犯罪证明
3、护照公证文件及翻译件
4、银行资信证明原件及翻译件
5、地址证明及翻译件
6、宣誓书公证(证明文件由本人签署)
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2020-05-13 14:04 添加评论

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