离岸账户涉嫌洗钱收款人征信会受影响吗

离岸账户

2019-01-28 22:50 添加评论

2 个回答

bu1984

离岸账户涉嫌洗钱要被冻结，还有可能承担刑事责任。

2022-01-13 23:55 添加评论

licanchao

这个肯定是会的

2019-01-29 08:45 添加评论

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平安银行离岸账户涉嫌洗钱被冻结问

我们也是说是被投诉了，然后冻结，给了我们一个电话号码，我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们，也不知道投诉的什么，后来气不过打电话给那个内蒙古的人，过了好久好久才打得通电话，结果说让我们去了解一下得罪了什么人？我们的小订单又没得罪谁，难道平安的账户的投诉都是只凭一答
离岸账户往私人账户转账会涉嫌洗钱吗问

离岸账户可以转账到个人账户的，要是这样算洗钱，那都不知道多少人进去了答
这系统上线，离岸账户转个人结售汇也会受影响吧问

加入SDR，外汇自由。又是一个WTO？答
香港公司的离岸账户被强制销户后去其他银行开户会不会受影响？问

可以考虑一下新加坡的银行答
平安银行离岸账户涉嫌洗钱才会被冻结销户？问

洗钱被查到会被注销账户，但正常经营业务，营业额比较小的话，也有可能被注销答
吉布提可以汇款到香港离岸账户吗?账户会不会受影响?问

香港账户收没问题的答
香港公司的对公离岸账户被封会影响我个人征信信用吗？问

要看具体情况，如果是因为账户未经常使用、预存款低、收敏感国家款项或者有开户没有按时做账审计等问题，是没有影响的。如果是有犯罪行为，会有影响。答
是不是因洗钱原因，bvi公司在汇丰不能开离岸账户了？问

汇丰被发了10几亿？美金？难怪答
香港实施aeoi,crs,内地人在香港注册的离岸公司也会受影响吗？问

CRS出台肯定是有影响的。为了规避风险，香港公司一定要正规的做账审计报税。一方面是，香港税局对公税务情况有7年的追诉期，合法处理税务问题，避免税局罚款。另外一方面，现在香港银行都在对公司客户做尽职调查，要提供公司财务报表和税表回执。而且要提供业务往来先相关答
有人买离岸账户美元是洗钱吗问

什么高价收离岸账户美金的，不要信。答

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