香港离岸公司汇丰银行账户的收也门的汇款会被制裁吗

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2018-08-15 00:06 添加评论

4 个回答

PAAH

随时会被冻结账户或关闭账户。
美国中间银行可能卡住款项调查你们。

2018-08-15 08:40 添加评论

winnie52088

据我所知，也门，敏感国家，高风险国家。

2018-08-15 10:20 添加评论

北狼

也门是高风险敏感国家,账户还想要就叫客户通过其他国家汇款给你。

2018-08-15 13:16 添加评论

simon

香港离岸账户最好不要收也门的汇款

2019-01-28 10:32 添加评论

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注册香港公司后在内地汇丰银行视频开户属离岸账户吗?问

香港公司在国内HSBC开设的账户是香港本地账户。答
香港公司在汇丰银行开的账户是属于离岸账户吗问

香港注册的公司在香港汇丰开公司账户属于本地账户，不属于离岸账户。答
香港离岸公司在汇丰银行开的账户是OSA账户还是NRA账户？问

香港离岸公司在汇丰开的帐户属于本地账户。答
香港公司离岸账户提交审计报告给平安银行还会被销户吗问

如果核查涉及到高风险国家地区交易，要求关闭账户很正常。答
香港公司在星展银行开离岸账户是否难开？是不是比汇丰恒生容易很多？问

满足条件，资料准备齐全都容易开。答
香港公司星展银行账户汇款到个人账户会被审查吗？问

说不定，金额越大被审查机率越高。还要看个人账户拥有人跟公司有没有关系，比如股东、董事，汇款给他们理由。。。答
香港公司离岸账户收了高风险地区汇款,会被销户吗？问

不好讲，现在开香港账户非常不容易，还是尽量不要跟敏感国家往来，避免被关闭了。答
香港公司带汇丰银行账户转让问

香港公司不要带账户转让答
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香港汇丰银行发函要求提供香港公司审计报告财务报表，遇到这种情况你没别的选择，一定要配合，并且需要在规定时间内，提交银行所需要的所有资料。如果您不配合的话，银行会限制你账户的使用功能，甚至会关闭账户。香港汇丰银行要求的客户更新资料是怎样操作的： 1、在收到汇答
香港汇丰银行开公司账户管理费问

满足存款要求是免管理服务费的答

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