收了敏感国家的钱离岸账户被冻结怎么办？

离岸账户

2018-05-18 11:42 添加评论

4 个回答

Kimmy

赞同来自: xnixni

这个可以先跟银行沟通下，但解冻的几率很小，所以如果里面有资金要跟银行申请转出；另外，你收的是哪里的款？敏感程度去到哪里？部分小敏感的可以在其他银行再开账户哦

2018-12-13 10:57 添加评论

winnie52088

打电话给银行看能不能解冻，不过这种情况一般没办法，等销户。

敏感国家的款项不要收！！不要抱侥幸心理，收了就做好销户的准备。

2018-05-19 10:49 添加评论

xnixni

提供贸易合同

2018-12-12 09:44 添加评论

licanchao

可以跟银行沟通，看能不能解冻，一般正常银行是不接受敏感国家款项，除了星展银行是可以接收敏感国家款项

2018-12-13 11:59 添加评论

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离岸账户收汇敏感国家清单问

银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类：第一类：受联合国和/或美国制裁的国家包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。第二类：受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体比如俄罗答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
离岸账户哪些国家的钱不能收,哪些国家属于敏感国?问

目前高风险国家开户审核比较苛刻，汇丰恒生开户成功率较低，建议香港星展银行和华侨永亨，这两个银行都是新加坡银行，能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户，开户成功率高。答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.koubai.cn/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
离岸公司账户不能接收的敏感国家款有哪些?问

http://www.koubai.cn/question/58980答
香港汇丰账户收到敏感国家的汇款会不会被冻结?问

敏感国家的钱肯定要被冻结或者注销的答
香港汇丰银行收了敏感国家的款被冻结，还能重开账户吗问

涉嫌敏感国家交易会致账户被冻结的。至于重开，可以尝试申请。答
哥伦比亚是国内离岸账户银行的敏感国家吗问

哥伦比亚是高风险敏感国家，利用离岸账户收哥伦比亚的外汇有一定风险，收款前问一下银行客户经理。答
平安银行离岸账户黑名单国家问

阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家问

这些是交通银行离岸账户高风险国家答

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收了敏感国家的钱离岸账户被冻结怎么办？

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