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香港汇丰要求提供收汇款人往来invoice、合同及列出主要供应商和主要客户等资料了

2017-11-02 10:43 添加评论
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oulee

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香港汇丰银行要求提供收汇款人往来合同、客户资料通常是出于风险管理和合规性方面的考虑。提供收汇款人往来合同可以帮助银行确认此笔款项的合法性、真实性和合规性,减少潜在的洗 钱和欺诈风险。

因为往来合同可以包含双方商务合作的相关条款和细节,例如交易条款、货款支付方式、交货时间、监管要求等。银行可能会根据往来合同中的信息来核实收款人的合法身份和交易确定性,以确保交易的真实性和合法性。
2023-11-10 00:57 添加评论
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czs88888

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抽查吧,那就整理几份有代表性的客户协议和客户资料给他们。
2017-11-02 13:45 添加评论

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