保加利亚属于离岸账户收汇高风险国家吗

离岸账户

2017-09-15 20:13 添加评论

2 个回答

笑笑のbird

保加利亚不属于收汇高风险国家。也不在欧盟和美国制裁名单中。

2021-04-09 07:55 添加评论

walk_way

保加利亚目前不属于是反洗钱高风险国家或地区。

2021-07-08 09:31 添加评论

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平安离岸账户收汇，印度属于高风险国家吗问

离岸账户哪些国家款不能收可以参考：http://www.koubai.cn/question/69751 印象中去年还是前年平安银行离岸账户收款印度款项就有点问题，应该是印度被平安列入高风险国家了。答
平安银行离岸账户高风险国家收汇需要走什么程序?问

就怕美国中间银行卡住答
离岸账户外贸收汇塞浦路斯是收汇高风险国家吗？问

塞浦路斯不是收汇高风险国家答
香港离岸账户收汇别碰这些高风险国家问

涉及高风险国家地区汇款会被银行要求提供业务证明。答
离岸账户收汇敏感国家清单问

银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类：第一类：受联合国和/或美国制裁的国家包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。第二类：受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体比如俄罗答
离岸账户哪些国家的钱不能收,哪些国家属于敏感国?问

目前高风险国家开户审核比较苛刻，汇丰恒生开户成功率较低，建议香港星展银行和华侨永亨，这两个银行都是新加坡银行，能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户，开户成功率高。答
有没有办法用离岸账户跟高风险国家做业务？问

不可以吧，被制裁高风险国家注销受美国控制，汇美金到离岸账户都要经美国中间银行，很容易被冻结或销户的。答
挪威属于收汇高风险国家吗问

挪威不是高风险国家。答
塞尔维亚也是高风险国家吗？为什么塞尔维亚打款到交行离岸账户也被退回？问

政局不稳定吧答
离岸账户收到高风险国家的汇款无法入账怎么办？问

让银行发高风险名单看看答

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保加利亚属于离岸账户收汇高风险国家吗

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