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香港汇丰来电审查几个月前的汇款用途, 是干什么呢???

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hefo

赞同来自: logitiger alice

收到汇丰要求提供几家客户资料

與貴公司之間的關係:
(例如供應商 , 買家, 相關公司)
· 合作時間:
交易公司是哪個國家的公司:
· 交易目的 / 原因 :
(如此交易與貿易業務有關,請具體貿易產品。)
· 請提供發票, 簽署的合同或其他任何證明文件:
(如發票,合同,提單,如無法提供證明文件,请說明原因 )

所有提供的資料是絕對保密及只供內部用途
2017-08-30 16:42 添加评论
1

jeff1900

赞同来自: logitiger

例行抽查,你如实汇报就行了,不会有问题
2017-02-21 10:33 添加评论
0

bu1984

赞同来自:

怀疑涉嫌洗钱了吧
2017-02-20 09:18 添加评论
0

旺籽籽

赞同来自:

香港汇丰银行客服来电问汇款用途
估计是金额比较大,还有就是收款地区比较敏感吧。
2017-07-11 17:38 添加评论
0

wulala

赞同来自:

之前就遇到过香港汇丰电汇到美国遭遇审查
2017-10-26 15:17 添加评论
0

alice

赞同来自:

款项可疑抽查很正常,合法的贸易款项提供资料基本不会有问题。
2018-07-16 00:47 添加评论
0

zen9

赞同来自:

香港汇丰账户被审查提供交易理由
2019-03-01 15:17 添加评论

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问题状态

  • 最新活动: 2019-03-01 15:17
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