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都有存款要求。答
是的， 1.银行要求了就提供 以前没做的都需要补起来，因为现在都是要做审计的，香港公司是有7 年的 追溯权，如果香港公司成立7年以上，那么7年之前的就可以做零申报，7年之间的就需要做正规的申报了，也可以适当的交一点税。 2. 如果觉得审计费用太高可以考虑重新答
楼主没收到通知么？？ 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
这也算是KYC的一部份吧，太多利用公司账户洗钱的了。答
平安离岸账户汇款给个人最新规定： 公转私 收款人为私人，境内汇款当日同一客户汇出的交易笔数达到三笔时，汇出受限，需落地人工审核。 同城、境内跨行、行内 公转私 收款人为私人，境内汇款金额在等值4.5万美金以上，需落地人工审核。 同城、境内跨行、行内 公转答
现在平安离岸账户到国个私人账户难咯，据说很难审核通过。答
平安银行离岸账户转账收款人为境外私人，境外汇款全部落地审核。答
这种劳务合同到百度文库找很多的。答
开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下： 1、公司注册证明书； 2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书； 3、签发日在最近一年内的良好状况证明书； 4、出任董事同意书； 5、公司组织大纲或章程； 6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件； 7、在岸答
阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
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