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yuzhch007
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Olile
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有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑 如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项答
智利不是高风险国家。影响离岸账户收不到款有多种因素，有时候该国家地区在银行高风险国家地区名单中，还是可以入账的。具体为什么没收到款一定要跟银行核实了解清楚。答
不是答
这些是交通银行离岸账户高风险国家答
可以，但现在离岸账户公转境外私人汇款将实行落地审核，可以参考平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定 一、本次限制业务，见《附表一》： 附表一： 操作模块 业务性质 新增限制功能 限制种类 离岸网银的汇出汇款 公转私 收款人为私人，境内汇款当日同一客户汇出的答
国内离岸账户汇到美国、香港等境外，随时有可能受到反洗钱调查答
不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制， 银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账 如果不确定，建议先答
银行账户被封，一种是账户里有钱被冻结，一种是账户里没有钱直接被关掉，如果被关掉了当然就收不了钱， 如果是被冻结，也分两种情况，一种可进但不能出，这种情况客户还可以汇钱进去，另一种不进不出，那自然也汇不进去了答
最新名单和分类http://www.koubai.cn/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单： 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单： 利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
楼主没收到通知么？？ 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
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