平安银行离岸账户最近开始反洗钱吗？

最近平安银行注销那么多离岸账户，是不是很多人用离岸账户的便利洗钱，现在平安开始清查了？

离岸账户平安银行离岸账户平安银行离岸业务

2015-03-02 16:40 添加评论

6 个回答

cis

反洗钱这种事是银行一直都要反的，不是近期。
最近清查离岸账户可能是因为之前开户条件太宽松了

2015-03-02 16:46 添加评论

kof

去年就开始清理离岸账户了

2015-03-02 19:05 添加评论

vienna

被美国反洗钱中心调查？

2015-03-09 13:32 添加评论

pei823

离岸账户的钱都要经过美国的，所以如果收汇款对象是美国OFAC制裁对象，肯定会有麻烦。

2015-03-16 11:10 添加评论

Pratt

现在国内所有离岸银行都严查利用离岸账户洗钱

2015-07-09 16:13 添加评论

wmc28093842

打击利用离岸公司或地下钱庄洗钱中

2015-07-11 13:47 添加评论

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平安银行离岸账户涉嫌洗钱被冻结问

我们也是说是被投诉了，然后冻结，给了我们一个电话号码，我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们，也不知道投诉的什么，后来气不过打电话给那个内蒙古的人，过了好久好久才打得通电话，结果说让我们去了解一下得罪了什么人？我们的小订单又没得罪谁，难道平安的账户的投诉都是只凭一答
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survivors答
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