bvi公司开户必须提供股东和董事信息吗？
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TeeVa - 协桥 - 吴卫宏
你好！汇丰银行前年开始加强对离岸公司的开户尽职调查，对BVI等地区离岸公司在汇丰开户，除了要提供最基本的公司股东董事信息，还需要提供业务证明、运营计划书等文件，否则是会开户失败或直接拒绝开户。
汇丰银行有一个风险策略来考虑各种因素，以确定汇丰银行愿意通过哪些国家及从事何种交易。HSBC采用一个专有模型来评估各种不同的风险因素，各种因素包括：
HSBC 的国家内部风险评定，其本身并不会妨碍该国境内的商业交易。单独的商业活动可以继续通过HSBC进行，HSBC 将会根据实际情况做出评估。
汇丰银行有一个风险策略来考虑各种因素，以确定汇丰银行愿意通过哪些国家及从事何种交易。HSBC采用一个专有模型来评估各种不同的风险因素，各种因素包括：
- 制裁；
- 反洗钱和反恐怖融资交易；
- 被确认为恐怖主义支持者或安全岛的司法管辖区；
- 重大的毒品交易和毒药品来源国；
- 世界银行对各国政府管治及其脆弱性排名；
- 贪污腐败因素；
- 非法的经济信息；
- 作为境外金融中心的状态。
HSBC 的国家内部风险评定，其本身并不会妨碍该国境内的商业交易。单独的商业活动可以继续通过HSBC进行，HSBC 将会根据实际情况做出评估。
