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离岸游民
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被玩坏了。答
阿联酋属于敏感国家，很多银行不收阿联酋汇款或者是入账审查时间过长耗不起。答
阿联酋不属于敏感国家?。 根据多个银行和金融机构的名单，敏感国家通常包括伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）等。 然而，阿联酋并不在这些名单上，因此不属于敏感国家 注册海外、办理牌照、合规意见书都可联系答
银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类： 第一类：受联合国和/或美国制裁的国家 包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。 第二类：受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体 比如俄罗答
高风险敏感国家地区入不了账答
不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制， 银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账 如果不确定，建议先答
并不是所有的银行对客户的国所在家提出要求。但有的银行确实有常规开户国家名单。这种名单一般包括欧洲国家，塞浦路斯与独联体国家包括在内。离岸区一般会被列入黑名单。 塞浦路斯具有离岸区的优势，但同时又不属于离岸区。首先，从2004年来，塞浦路斯加入了欧盟。 其二，塞答
目前高风险国家开户审核比较苛刻，汇丰恒生开户成功率较低，建议香港星展银行和华侨永亨，这两个银行都是新加坡银行，能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户，开户成功率高。答
最新名单和分类http://www.koubai.cn/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单： 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单： 利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
http://www.koubai.cn/question/58980答
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