输入关键字进行搜索
搜索:
提问
登录 注册
z金融顾问
赞同来自:
要回答该问题请先登录或注册
高风险国家和地区名单 1、高风险1类国家和地区名单： 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单： 利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科答
以色列不在敏感国家地区名单中，再说以色列是美国铁杆小老弟，只要你客户能付款给你，交行离岸账户这边也基本没风险，应该都要以入账。如果你真担心收款有风险的话，那就打电话给交行离岸客户经理确认一下即可。答
伊朗的不要收，小心离岸账户被关停。答
土耳其是欧盟成员国，不会有问题的。答
亚马逊后台收款绑定平安离岸账户?答
布基纳法索局势一直不稳定，离岸账户不可以收取布基纳法索的款项。答
苏丹是高风险国家，离岸帐户不要与这些高风险国家地区有款项往来。答
乌兹别克斯坦不是OFAC制裁国，不过有疑虑最先好询问一下汇丰客户经理能不能收。答
香港公司离岸账户会拒收阿塞拜疆的汇款。答
柬埔寨汇款妥妥的高风险，比新冠风险还高。答
ODI备案境外子公司利润超期未汇回的税务稽查风险
在经济全球化的浪潮下，越来越多的企业踏上了境外直接投资（ODI）的征程，通过设立境外子公司拓展业务版图。然而，一些企业在...
最新巴西公司注册指南：步骤、要求
巴西作为南美洲最大的经济体，近年来持续优化营商环境，吸引着越来越多的国际投资者。那么如何注册一家巴西公司呢？ 一、选择...
泰国公司注册要求
泰国公司注册 注册流程（以私人有限公司为例） 1. 前期准备 确定公司名称 向泰国商务部（DBD）提交3个备选名称核名（...
内蒙古公司境外投资蒙古国资金出境需要办ODI备案吗？
在经济全球化的浪潮下，越来越多的内蒙古公司将目光投向境外市场，蒙古国因其独特的地缘优势和丰富的资源，成为不少内蒙古公司境...
英国公司注册要求
基本注册要求 公司名称： 名称需唯一，不能与现有公司重复或敏感词汇冲突。 以“Limited”或“Ltd”结尾（私人...
红筹回归企业的存量ODI备案注销操作
在资本市场的动态发展中，红筹回归成为部分企业战略调整的重要选择。当企业踏上红筹回归之路，存量ODI（对外直接投资）备案的...
英国公司年审
英国公司年审 是确保公司合法存续的必要程序，主要涉及向英国公司注册处和英国税务海关总署提交法定文件及报告。以下是关键步骤...
