离岸账户可以付汇给埃塞俄比亚吗？

离岸账户离岸账户汇款

2023-09-11 20:39 添加评论

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埃塞俄比亚算是高风险国家，离岸账户向埃塞俄比亚付款前建议咨询一下你的开户行，会不会有问题。有时候银行要求提供相关的进出口合同。
根据FATF目前的实践，高风险国家和地区分为两类，一类是需对其采取积极反制措施的国家，目前是朝鲜和伊朗；另一类是在其反洗钱和反恐融资方面存在系统性缺陷，且FATF要求关注的国家，目前包括埃塞俄比亚、巴基斯坦、塞尔维亚、斯里兰卡、叙利亚、特立尼达和多巴哥、突尼斯和也门。

2023-09-11 22:05 添加评论

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